来源时间为：2024-05-09
原标题::2023年年度股东大会会议资料
江苏红豆实业股份有限公司
2023年年度股东大会会议资料
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2024年5月15日
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2023年年度股东大会材料目录
一、会议议程.......................................................................................................................3
二、江苏红豆实业股份有限公司2023年年度股东大会表决办法的说明.....................4三、江苏红豆实业股份有限公司股东大会会议须知.......................................................5
四、关于公司董事会2023年度工作报告的议案.............................................................6
五、关于公司监事会2023年度工作报告的议案...........................................................15
六、关于公司2023年度财务决算报告的议案...............................................................18
七、关于公司2023年度利润分配方案的议案...............................................................23
八、关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案.......................24九、关于公司2023年年度报告全文和年度报告摘要的议案.......................................25十、关于续聘公司2024年度审计机构的议案...............................................................26
十一、关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案.......................................................27
十二、关于回购注销部分限制性股票的议案.................................................................28
十三、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案.........................30十四、听取公司独立董事2023年度述职报告
会议议程
一、宣布江苏红豆实业股份有限公司2023年年度股东大会开始
二、审议下列议案：
（一）关于公司董事会2023年度工作报告的议案
（二）关于公司监事会2023年度工作报告的议案
（三）关于公司2023年度财务决算报告的议案
（四）关于公司2023年度利润分配方案的议案
（五）关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案（六）关于公司2023年年度报告全文和年度报告摘要的议案
（七）关于续聘公司2024年度审计机构的议案
（八）关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案
（九）关于回购注销部分限制性股票的议案
（十）关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案
三、听取公司独立董事2023年度述职报告
四、现场统一回答股东提问
五、选举监票人
六、分发表决表，投票表决，收取选票
七、宣布现场及网络投票汇总表决结果
八、宣读股东大会决议
九、律师宣读股东大会法律意见书
十、与会董事签署会议决议、会议记录
十一、宣布股东大会结束
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2023年年度股东大会表决办法的说明
本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东投票前请阅读本说明。
现场投票表决办法
一、本次股东大会表决的组织工作由董事会办公室负责。大会设计票人和监票人，对本次股东大会的投票、计票过程进行监督。表决前，先举手表决本次会议的监票人。
二、表决规定：
1、未交的表决票视同未参加表决；
2、股东及代理人对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的方格处画“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。
3、请务必在表决票上填写股东名称、持股数、在“股东（或代理人）签名”处签名，否则，该表决票按无效票处理，视同未参加表决。
三、同一表决票只能选择现场投票或网络投票的一种，若股东在参与现场会议投票表决的同时参与了网上投票，以第一次投票结果为准。
四、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，填写《现场表决结果统计表》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
网络投票表决办法
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年5月15日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年5月15日的9:15-15:00。
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股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。
三、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。
四、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
议案一关于公司董事会2023年度工作报告的议案
各位股东及列席代表：
一、经营情况讨论与分析
（一）经营情况讨论与分析
面对复杂多变的外部环境，公司聚焦“经典舒适男装”新定位，围绕“产品、传播、渠道、运营”四大策略核心开展经营活动，重点推进舒适产品创新、全渠道结构优化等工作，多措并举提升综合毛利率，以产品科技创新激发“新动能”，有效推动公司高质量发展。报告期内，公司实现营业收入233,033.34万元；实现归属于上市公司股东的净利润3,000.56万元，比上年同期增长99.51，整体经营业绩呈良好增长态势。
1、以产品为抓手，打造差异化竞争优势
一是打造战略精品，持续推动“0感舒适衬衫”热销超100万件，以衬衫品类为切入点积累优质、年轻化客群；携手DIOR前视觉大师在23秋冬季推出“舒暖鹅绒服”，运用舒适科技面料提升穿着体验。二是提高“舒适一身”的搭配连带，推出“亲肤100毛衫”“精领舒适POLO”“加1舒适裤”“魔力T”等丰富产品矩阵，持续以舒适理念提升产品力。三是完善舒适商企，做好风格统一指向、波段结构优化、价格梯队优化、数据快速决策等工作，加强商品生命周期的精细化管理，让消费者感知品牌理念。
2、以传播为引擎，提升品牌热度及认知
一是借势品牌公关事件放大声量，报告期内受邀参加国际四大时装周之一“伦敦时装周”，亮相“中国国际服装服饰博览会”“中国品牌日”等展会，并持续采用“名人明星等高势能人群推荐 权威媒体内容共创 达人种草”的矩阵式传播，强化舒适认知，拉升品牌势能。
二是创新营销形式提升品牌认知，全年举办5,000余次舒适秀路演，以袁成杰、黄宥明、郭品超、汪东城等明星探店活动加强互动、拉新，并结合核心商圈户外广告、楼宇梯媒等进行多触点、高频次曝光。
3、以渠道为基础，多场景触达目标客户
线下渠道运营质量向好，一方面基于品牌定位及战略实施阶段，加速与高势能渠道商、联营商达成合作，系统布局ShoppingMall类业态，以该类主流渠道高效获取目标客群；另一方面运营模型初显，以无锡为样板复制形成了一批区域标杆，以舒适化的主推产品、情景化的门店陈列、精准化的会员营销为抓手，增强线下门店体验、社交、服务的价值属性，逐步推进全国门店的系统性升级。
线上持续做大体量，集合线下门店及各电商平台打造多样化的消费场景。围绕人货场的搭建，从货品策略、人群精细化运营、内容策略等方面重点展开，紧抓各平台活动节奏撬动公私域流量，注重从商品维度洞察人群种草、转化情况，以高价值、差异化产品满足各消费力人群需求。报告期内，公司自播销售业务、天猫店铺日销成长迅速。此外，公司还入选了商务部的“国家电子商务示范企业”。
4、以提效为目标，锤炼高效执行力团队
一是持续构建协同高效的组织运营体系，打造内生型干部队伍并引进外部优质专业人才。以市场为导向，公司报告期内重点对直播、店员等一线岗位加强技能培训，组织产品话术、陈列搭配、会员管理等实操培训推动业务发展，并做好优秀营销案例推广、关键岗位人才梯队培养等。二是以考核激励提升企业效率，重点根据各阶段战略目标动态调整考核，如舒暖鹅绒服预热期启动、国庆黄金周区域PK等，聚焦关键事项考核，激发员工士气，促进公司前中后台紧密协作，提高资源集聚能力，保障企业高效执行力。
5、以大客户营销为主，做强职业装团购业务
依托于覆盖全国核心区域的办事处，深耕金融、交通、电信、能源等行业强攻市场。公司一手抓全流程服务，持续优化投标、商务洽谈、量体、交货、售后等环节，对客户需求快速反应从而提升满意度；另一手抓优质产品，在以商务装为主的业务基础上开拓校服、特殊工装等细分市场，带领团队研究能满足不同职业单位多功能、个性化定制需求的穿戴产品，兼顾职业特殊性及穿着舒适所需。
报告期内，公司荣获“诚信经营示范单位”“2022-2023行业标杆品牌”“2022-2023行业创新力企业”等荣誉，并相继中标中国股份有限公司、国家能源集团国能e购电商交易平台、酒股份有限公
