原标题：葡萄酒业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：600084证券简称：公告编号：临2016－048
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第六届董事会
第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称：“公司”)第六届董事会第三十一次会议于2016年12月1日（星期四）上午10:00，以现场方式召开。会议通知已于2016年11月25日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：
一、关于公司向全资子公司徐州中信国安尼雅酒业有限公司增资的议案
具体内容详见公司于2016年12月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司向全资子公司徐州中信国安尼雅酒业有限公司增资的公告》。（临2016-050）
该议案以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
二、关于转让瑞彧（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资份额暨关联交易的议案
具体内容详见公司于2016年12月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于转让瑞彧（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资份额暨关联交易的公告》。（临2016-051）
关联董事闫宗侠先生、崔明宏先生、杜军先生、赵春明先生、高智明先生回避表决，表决结果以赞成票7票，否决票0票，弃权票0票获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、关于公司召开2016年第四次临时股东大会的议案
具体内容详见公司于2016年12月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）《关于公司召开2016年第四次临时股东大会的通知》。（临2016-052）
该议案以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告！
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一六年十二月一日
证券代码：600084证券简称：中葡股份公告编号：临2016－049
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称：“公司”)第六届监事会第十三次会议于2016年12月1日（星期四）上午10:00，以现场方式召开。会议通知已于2016年11月25日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会监事审议并通过了如下议案：
一、关于转让瑞彧（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资份额暨关联交易的议案
监事会认为：公司本次关联交易事项参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
具体内容详见公司于2016年12月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于转让瑞彧（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资份额暨关联交易的公告》。（临2016-051）
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告！
中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会
二○一六年十二月一日
证券代码：600084股票简称：中葡股份编号：临2016-050
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于向全资子公司徐州中信国安尼雅酒业有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：徐州中信国安尼雅酒业有限公司（以下简称：“徐州尼雅酒业”）。
●投资金额：公司拟以现金10，500万元对全资子公司徐州尼雅酒业实施增资，本次增资完成后徐州尼雅酒业的注册资本为15，000万元，公司持股比例为100，徐州尼雅酒业为公司全资子公司。
●本次投资属于对全资子公司的增资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、增资情况概述
1、为了扩大中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称：“公司”）全资子公司徐州尼雅酒业的资本实力，提高徐州尼雅酒业的抗风险能力，公司拟以现金10，500万元对全资子公司徐州尼雅酒业进行增资。
2、该事项不属于关联交易也并未构成重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
公司名称：徐州中信国安尼雅酒业有限公司
注册资本：4500万元整
法定代表人：杨朝晖
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2015年11月16日
公司住所：徐州市泉山经济开发区腾飞路6-20号；
统一社会信用代码：91320300MA1MB8F57X
经营范围：预包装食品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、增资前后出资额和股权比例如下：
单位:万元币种:人民币
四、增资对象的主要财务数据
单位:万元币种:人民币
单位:万元币种:人民币
五、目的及对公司的影响
公司本次对徐州尼雅酒业进行增资，将增强子公司的资金实力，有利于提升其在市场中的竞争力，提高子公司抗风险能力，促进子公司的良性运营和可持续发展，符合公司发展战略。徐州尼雅酒业为公司全资子公司，本次增资不会产生新的风险，公司将加强子公司治理和内部控制，减少经营和市场风险，提高收益。
六、上网公告附件
1、中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一六年十二月一日
证券代码：600084股票简称：中葡股份编号：临2016-051
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于转让瑞彧（上海）股权投资基金
合伙企业（有限合伙）出资份额暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称：“中葡股份”或“公司”）拟将所持有的瑞彧（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：“瑞彧基金”）10，000万元出资份额转让给公司控股股东中信国安集团有限公司（以下简称：“国安集团”）。本次转让价格为人民币16，300万元，预计给公司带来的收益在6，300万元以内，最终数据以会计师事务所的年度审计结果为准。
●截至本次关联交易为止，过去12个月内公司未与同一关联人或与不同关联人之间进行交易类别相关的关联交易。
●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，国安集团为公司控股股东本次交易构成了关联交易，经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，相关关联董事进行了回避表决。
●本次关联交易需提交公司股东大会审批通过后生效。
●交易风险：本次交易需取得股东大会批准，存在一定不确定性，提醒广大投资者注意风险。
一、关联交易概述
公司拟将所持有的瑞彧（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：“瑞彧基金”）10，000万元出资份额（实际认缴金额10，000万元）转让给公司控股股东中信国安集团有限公司（以下简称：“国安集团”），转让价款为人民币16，300万元。截至本次关联交易为止，过去12个月内公司未与同一关联人或与不同关联人之间进行交易类别相关的关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，国安集团为公司控股股东本次交易构成了关联交易，本次关联交易需提交公司股东大会审批通过后生效。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
中信国安集团有限公司系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：中信国安集团有限公司
注册地：北京市朝阳区关东店北街1号
法定代表人：李士林
注册资本：人民币716，177万元
统一社会信用代码：91100000710927046U
经济性质：其他有限责任公司
经营范围：通信、能源、房地产、文化、体育、旅游、广告项目的投资；投资咨询；资产受托管理；资产重组策划；物业管理；组织文化、体育交流；承办国内展览及展销会、学术报告会、技术交流会；机械设备、电子设备、房屋的租赁；钟表的销售与维修；技术转让、技术咨询及技术服务；企业财务和经营管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
国安集团为公司的控股股东，近三年国安集团整体经营和资信状况良好，履约能力强。公司本次与关联方的关联交易有较为充分的履约保障。
截至2015年底，国安集团合并资产总额为1，579.80亿元，所有者权益合计为324.65亿元；2015年，国安集团营业收入为935.27亿元，利润总额12.00亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）基本情况
本次交易的标的为公司所持有的瑞彧（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）10，000万元出资份额（实际认缴金额10，000万元）。
企业名称:瑞彧（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区乳山路227号2楼B区221室
执行事务合伙人：中非信银（上海）股权投资管理有限公司
合伙期限：2015年6月5日至2023年6月4日(合伙企业的期限为八年，可根据合伙人的约定延长或提前终止)
经营范围：股权投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
合伙人情况：（2016年10月31日）
（二）交易标的主要财务指标
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