来源时间为：2020-03-04
原标题::关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600400证券简称：公告编号：临2020-024
江苏红豆实业股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
.股东大会召开日期：2020年3月20日
.本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
一)股东大会类型和届次2020年第二次临时股东大会
二)股东大会召集人：董事会三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2020年3月20日14点30分
召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司会议室
五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年3月20日
至2020年3月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
关于预计2020年度日常关联交易的议案
√
2
关于公司拟申请授信额度，控股股东红豆集团
有限公司按需提供担保的议案
√
3
关于修改《公司章程》相关条款的议案
√
4
关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
√
5
关于修订公司《董事会议事规则》的议案
√
6
关于修订公司《监事会议事规则》的议案
√
7
关于修订公司《独立董事制度》的议案
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第四十八次临时会议、第七届监事会第
二十三次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于2020年3月5日的《上海
证券报》及上海证券交易所网站www。sse。com。cn。
2、特别决议议案：议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2
应回避表决的关联股东名称：红豆集团有限公司、龚新度、戴敏君
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600400
2020/3/13
二)公司董事、监事和高级管理人员。三)公司聘请的律师。四)其他人员五、会议登记方法
1、登记时间：2020年3月19日（上午8:30-11:30下午1:30-4:30）。
2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室。
3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权
委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户
卡办理登记手续（异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登
记）。
4、联系电话：0510-66868278
传真：0510-88350139
联系人：朱丽艳
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2020年3月5日
附件1：授权委托书
.
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏红豆实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3
月20日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于预计2020年度日常关联交易的议案
2
关于公司拟申请授信额度，控股股东红豆集团
有限公司按需提供担保的议案
3
关于修改《公司章程》相关条款的议案
4
关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
5
关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6
关于修订公司《监事会议事规则》的议案
7
关于修订公司《独立董事制度》的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
