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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开及通知情况
1、召集人：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会。
2、会议召开时间：
2、会议召开时间：
1)现场会议召开时间：2016年5月26日(星期四)上午9点，会期半天。2)网络投票时间：2016年5月26日其中通过交易系统进行网络投票的具体时间为5月26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月25日15:00至2016年5月26日15:00的任意时间。
3、会议召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆会议室。
4、主持人：董事长孙利强先生。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议通知情况：本次会议的通知刊登于2016年4月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
8、见证律师：上海金茂凯德律师事务所田孝明律师、龚嘉驰律师。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（包括授权股东）共121人，代表股份426889572股，占公司有表决权股份总数的62.2775。其中，A股股东（包括授权股东）共14人，代表股份346218524股，占公司有表决权A股股份总数的76.3503；B股股东（包括授权股东）共107人，代表股份80671048股，占公司有表决权B股股份总数的34.7715。
三、提案审议和表决情况
1、以投票表决方式通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果如下：
2、以投票表决方式通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果如下：
3、以投票表决方式通过了《2015年年度报告》
表决结果如下：
4、以投票表决方式通过了《2015年度利润分配方案》
表决结果如下：
会议决定：鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的50，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金;拟以2015年12月31日公司总股本685，464，000股计算，按照每10股派5元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计342，732，000元，占合并报表中归属于母公司股东净利润1，030，073，860元的33.27;剩余未分配的净利润687，341，860元滚存至下一年度。
5、以投票表决方式通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果如下：
会议决定聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务报告审计和内部控制审计的审计师，聘期一年。
6、以投票表决方式通过了《关于增加经营范围及修改的议案》
表决结果如下：
会议决定在经营范围中增加“配制酒及其他配制酒（葡萄露酒）生产；仓储业务”。增加后公司经营范围为：葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装）生产；配制酒及其他配制酒（葡萄露酒）生产；其他酒（其他蒸馏酒）生产；包装材料、酿酒机械的生产、加工、销售；备案范围进出口贸易；仓储业务；国家政策允许范围内的对外投资。按上述内容对公司《章程》第二章“经营宗旨、范围”第十三条关于经营范围的内容进行修改。
7、以投票表决方式通过了《关于董事会换届改选的议案》
7.1关于聘任张明为公司董事的议案
表决结果如下：
会议决定聘任张明先生为公司第七届董事会董事。
7.2关于聘任奥古斯都·瑞纳为公司董事的议案
表决结果如下：
会议决定聘任奥古斯都·瑞纳先生为公司第七届董事会董事。
7.3关于聘任阿尔迪诺·玛佐拉迪为公司董事的议案
表决结果如下：
会议决定聘任阿尔迪诺·玛佐拉迪先生为公司第七届董事会董事。
7.4关于聘任阿皮纳尼·安东尼奥为公司董事的议案
表决结果如下：
会议决定聘任阿皮纳尼·安东尼奥先生为公司第七届董事会董事。
7.5关于聘任戴蕙为公司董事的议案
表决结果如下：
会议决定聘任戴蕙女士为公司第七届董事会董事。
7.6关于聘任孙利强为公司董事的议案
表决结果如下：
会议决定聘任孙利强先生为公司第七届董事会董事。
7.7关于聘任周洪江为公司董事的议案
表决结果如下：
会议决定聘任周洪江先生为公司第七届董事会董事。
5.8关于聘任冷斌为公司董事的议案
表决结果如下：
会议决定聘任冷斌先生为公司第七届董事会董事。
7.9关于聘任曲为民为公司董事的议案
表决结果如下：
会议决定聘任曲为民先生为公司第七届董事会董事。
8、以投票表决方式通过了《关于聘任独立董事的议案》
8.1关于聘任王仕刚为公司独立董事的议案
表决结果如下：
会议决定聘任王仕刚先生为公司第七届董事会独立董事。
8.2关于聘任王竹泉为公司独立董事的议案
表决结果如下：
会议决定聘任王竹泉先生为公司第七届董事会独立董事。
9、以投票表决方式通过了《关于监事会换届改选的议案》
9.1关于聘任孔庆昆为公司监事的议案
表决结果如下
会议决定聘任孔庆昆先生为公司第六届监事会监事。
9.2关于聘任刘志军为公司监事的议案
表决结果如下：
会议决定聘任刘志军先生为公司第六届监事会监事。
因连续担任公司独立董事超过六年，肖微先生不再担任公司独立董事；因工作变动原因，郭颖女士不再担任公司监事。本公司对肖微先生和郭颖女士在任职期间勤勉尽责地工作，以及多年来为公司发展壮大所作重要贡献表示由衷感谢。
根据上述表决结果，提交本次会议的全部议案均已获审议通过，其中：《关于董事会换届改选的议案》、《关于聘任独立董事的议案》、《关于监事会换届改选的议案》依照相关法律规定，采用累积投票制进行表决审议通过；《关于增加经营范围及修改的议案》以特别决议经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案经出席本次会议的股东所持表决权的半数以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所
2、律师姓名：田孝明、龚嘉驰
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一六年五月二十七日
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