绿茶，欣绿茶花股东大会决议公告 股东大会决议、股东大会决议股权转让、股东大会决议范本、职工代表大会决议公告、绿茶花2、公司股东会议决议、变更股东的股东会决议、章程修正案与股东决议、一人有限公司股东决议、公司注销股东会议决议、绿茶。
证券代码：832191证券简称：欣绿茶花主办券商：渤海证券云南欣绿茶花股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间：2016年5月13日2.会议召开地点：云南欣绿茶花股份有限公司3.会议召开方式：现场4.会议召集人：董事会5.会议主持人：周明6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定(二)会议出席情况出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人，持有表决权的股份19，350，000股，占公司股份总数的96.75。二、议案审议情况(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》1.议案内容总结了公司董事会2015年度的主要工作。2.议案表决结果：同意股数19，350，000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》1.议案内容总结公司监事会2015年工作2.议案表决结果：同意股数19，350，000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。(三)审议通过《2015年度利润分配方案》1.议案内容经北京兴华会计事务所(特殊普通合伙)审计，公司2015年归属于挂牌公司股东的净利润5，612，188.46元。截至2015年12月31日，根据公司章程提取盈余公积561，218.85元，本年度可供分配的利润为5，954，490.31元，公司2015年度将进行利润分配。以公司现有总股本2，000万股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金(含税)，共计分配200万元(含税)。本次利润分派对象为截止至2015年12月31日持有公司股票的股东。2.议案表决结果：同意股数19，350，000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。(四)审议通过《2015年度财务决算报告》1.议案表决结果：同意股数19，350，000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。2.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。(五)审议通过《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》1.议案内容公司已于2016年4月22日于全国中小企业股份转让系统平台全文批露了公司《2015年度报告》(公告编号2016－001)及《2015年度报告摘要》(公告编号2016－002)。2.议案表决结果：同意股数19，350，000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。(六)审议通过《2016年度财务预算报告》1.议案内容提出了2016年公司营业收入、净利润等主要预算数据。2.议案表决结果：同意股数19，350，000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。(七)审议通过《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》1.议案内容公司董事会提请股东大会通过续聘北京兴华会计师事务所为本公司2016年度审计机构。2.议案表决结果：同意股数19，350，000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。(八)审议通过《关于增加经营范围及对外投资的方案》1.议案内容公司董事会提请股东大会通过关于增加经营范围及对外投资方案。2.议案表决结果：同意股数19，350，000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。(九)审议通过《关于日常性关联交易的议案》1.议案内容公司已于2016年5月13日于全国中小企业股份转让系统平台全文批露《关于预计2016年日常性关联交易公告》。2.议案表决结果：同意股数6，600，000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。.回避表决情况本议案涉及关联交易事项，根据公司《章程》规定，回避表决的股份数为12，750，000股。(十)审议通过《关于追认公司2015年关联交易的议案》1.议案内容2015年度，公司与关联方之间发生了资金拆借、垫付费用等日常性关联交易事项，提请2015年年度股东大会追认。2.议案表决结果：同意股数6，600，000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。3.回避表决情况本议案涉及关联交易事项，根据公司《章程》规定，回避表决的股份数为12，750，000股。三、律师见证情况律师事务所名称：北京市中银律师事务所律师姓名：田守云、佟学军律师结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合我国相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法、有效。四、备查文件目录(一)《云南欣绿茶花股份有限公司2015年年度股东大会决议》；(二)《云南欣绿茶花股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。云南欣绿茶花股份有限公司董事会2016年5月17日
《欣绿茶花股东大会决议公告》相关参考资料:
新五丰股东大会决议、股东代表大会决议、股东大会决议、股东大会决议公告、大理茶花大会开幕、欣绿茶花832191、巴菲特股东大会、置信电气股东大会、股东大会日期
